Поки державні медіа транслюють згладжену версію посадовців про «стандартні маркетингові послуги» та «2 031 публікацію», судові рішення та казначейські виписки розкривають реальну структуру кримінальної справи: фіктивний аукціон, субпідряд із 20% маржею за переведення в готівку, пачки банкнот у посилках «Нової Пошти» та спробу протягнути платіж на 388 тисяч гривень уже після затримань СБУ.
Хронологія та доказова база справи
Кримінальне провадження № 42026130000000016
13 березня 2026Оголошення закупівлі та координація учасниківПублікація відкритих торгів Prozorro UA-2026-03-13-012479-a на 3,21 млн грн. Слідством встановлено координацію керівництва Департаменту з ГО «Вільний Схід» щодо утримання від зниження ціни для забезпечення штучної конкуренції.
03 квітня 2026Підписання договору № 7 та запуск субпідрядного шлюзуУкладення основного контракту між Департаментом та ФОП Смєтанкіним на 3 210 900,00 грн. Того ж дня оформлюється договір субпідряду на суму 455 700,00 грн із фізичною особою-підприємцем для подальшого виведення коштів.
28 квітня — 26 серпня 2026Казначейські транші та аномалія первинних документів АномаліяДержавна казначейська служба проводить 6 траншів на загальну суму 2 345 805,00 грн. Платіжна інструкція № 82 офіційно спирається на Акт прийому-передачі № 1 від 23.03.2026 — складений за 11 днів до офіційного підписання самого договору.
30 липня 2026Транш відкату № 1: Відправлення 76 800 грн готівкоюПісля отримання оплати за Актом № 5 субпідрядниця утримує встановлену комісію (20%) та надсилає поштове відправлення з готівкою з відділення у м. Кропивницький на ім’я заступника директора Департаменту в м. Дніпро.
01 — 03 вересня 2026Транш № 2 та затримання правоохоронцями на гарячому Затримання СБУВідправлення другої посилки з 63 000 грн готівкою з міста Свалява. 3 вересня о 20:00 у відділенні поштового зв'язку № 20 у м. Дніпро посадовця затримують правоохоронні органи під час отримання відправлення.
14 вересня 2026Судове відсторонення керівництва від посадСлідчий суддя Соборного районного суду м. Дніпра виносить ухвалу про повне відсторонення директорки Департаменту від виконання посадових обов'язків.
05 — 09 жовтня 2026Спроба виведення 388 080 грн заблокованого траншу Блокування ДКСУПопри арешти та відсторонення, керівництвом підписується Акт № 7 від 05.10.2026 і спрямовується до Казначейства платіжка № 226 на суму 388 080,00 грн. Операція блокується органами Казначейства.
29 жовтня — 03 листопада 2026Продовження судових обмежень та строку слідства
Соборний районний суд м. Дніпра відхиляє аргументи захисту: продовжено цілодобовий домашній арешт субпідрядниці, відсторонення заступника директора та дію процесуальних зобов’язань до 04 грудня 2026 року включно.
ДВІ ВЕРСІЇ ОДНІЄЇ СПРАВИ: ФАКТЧЕКІНГ ПУБЛІКАЦІЇ «СУСПІЛЬНЕ ДОНБАС»
5 листопада 2026 року регіональна редакція «Суспільне Донбас» опублікувала матеріал про перебіг розслідування. Зіставлення наведених у статті тверджень з ухвалами Соборного районного суду м. Дніпра (справа № 201/16508/26) та виписками ДКСУ фіксує пряме транслювання захисної позиції
Луганської ОВА без належної перевірки первинних фінансових документів.
|
Параметр розслідування |
Версія ОВА в матеріалі «Суспільного» |
Реальні факти з матеріалів суду та Казначейства |
|
Сума збитків |
«192 тисячі гривень» — подається як загальний обсяг розкрадань у справі. |
192 045,00 грн — це сума, виведена суто через одну субпідрядницю за актами № 5 та № 6. Загальний обсяг виплат за договором склав 2 345 805,00 грн. |
|
Вартість 1 публікації |
Заявлено зі слів ОВА: 1 150 грн. |
Офіційний розрахунковий тариф за первинними документами: рівно 1 155,00 грн (без ПДВ). |
|
Обсяг публікацій |
ОВА заявила про виконання 2 031 публікації через пули посередників. |
Математичний розрахунок: 2 345 805 / 1 155 грн = 2 031. Моніторинг виявив 458 публікацій (sd.ua, IRTA-FAX, та Telegram канали) де немає жодної позначки що то була реклама. Результати вибіркового моніторингу: Вибіркова перевірка масиву із 458 публікацій на підконтрольних ресурсах виявила системне порушення ст. 9 ЗУ «Про рекламу» — 100% промоніторених матеріалів вийшли без обов'язкового маркування «Реклама» чи «На правах реклами» (прихована «джинса» за бюджетний кошт). |
|
Конкуренція на торгах |
«Брали участь два учасники, переміг Смєтанкін». |
Кримінальна змова: Слідством встановлено, що директорка Департаменту особисто скоординувала ГО «Вільний Схід», аби та не знижувала ціну заради перемоги Смєтанкіна[cite: 8]. |
|
Маркування матеріалів |
Подано як стандартне державне інформування. |
100% порушення ст. 9 ЗУ «Про рекламу»: жоден матеріал не мав маркування «Реклама» чи «На правах реклами» — бюджетні кошти витрачено на приховану «джинсу». |
СХЕМА «80 НА 20»: ЯК ПЕРЕВОДИЛИСЯ В ГОТІВКУ КОШТИ ЛУГАНСЬКОЇ ОВА
Ухвала Соборного районного суду м. Дніпра від 29 жовтня 2026 року (справа № 201/16508/26, провадження № 1-кс/201/4476/2026) документально відтворює рух бюджетних потоків:
- Субпідрядний шлюз: 03.04.2026 (у день укладення договору № 7) генпідрядник ФОП Смєтанкін підписує договір на 455 700 грн із підконтрольною фізичною особою-підприємцем (ОСОБА_4, уродженка м. Стаханов, зареєстрована у м. Кропивницький).
- Зняття готівки та 20% маржі:
- 21 липня 2026 року оформлено Акт № 5 на суму 105 245,00 грн[cite: 8]. Підприємиця переводить кошти в готівку, утримує 20% комісії (21 049,00 грн)[cite: 8]. 30 липня о 10:04 із відділення «Нової Пошти» № 11 у Кропивницькому вона відправляє посилку з 76 800 грн готівкою до Дніпра на ім'я заступника директора Департаменту, який передає кошти керівниці.
- 21 липня 2026 року підписано Акт № 6 на суму 86 800,00 грн. Субпідрядниця знімає гроші, утримує 20% комісії (17 360,00 грн)[cite: 9]. 1 вересня о 16:55 із відділення «Нової Пошти» № 1 у м. Свалява вона відправляє посилку з 63 000 грн готівкою.
- Затримання на гарячому: 3 вересня 2026 року близько 20:00 у відділенні «Нової Пошти» № 20 у м. Дніпро (просп. Богдана Хмельницького, 5) заступника директора затримують під час отримання відправлення з грошима.
ПІДРОБЛЕНА ПЕРВИНКА ТА СПРОБА ЗНЯТИ 388 ТИСЯЧ ПІСЛЯ ВИКРИТТЯ СХЕМИ
Казначейський реєстр транзакцій (інформація по платіжним дорученням.xlsx), наданий Департаментом до листа № 04/3-43/1000 від 22.10.2026, розкриває дві грубі фінансові аномалії:
- Акт № 1 складений заднім числом: Перший платіж на 318 780,00 грн пройшов 28 квітня 2026 року за платіжною інструкцією № 82. У призначенні офіційно зафіксовано:
«Оплата за посл. з висвітл. діяльності, зг.дог. №7 від 03.04.2026, Акт. №1 від 23.03.2026. Без ПДВ.»
Акт виконаних робіт підписано посадовцями за 11 днів до укладення самого договору (ознаки службового підроблення за ст. 366 КК України).
- Жовтневий транш № 7: 14 вересня суд відсторонює директорку від посади. Проте 05 жовтня 2026 року керівництво Департаменту оформлює з ФОП Смєтанкіним Акт № 7 на суму 388 080,00 грн (за нібито 336 публікацій)[cite: 6], а 09 жовтня 2026 року спрямовує до ДКСУ платіжну інструкцію № 226[cite: 6]. Списання було заблоковано органом Казначейства через процесуальні арешти рахунків[cite: 6].
СУДОВА ДИНАМІКА: ПОВНА ВІДСУТНІСТЬ ЗСУВІВ НА КОРИСТЬ АЛЬБІНИ КУШЕЛЄВОЇ
Процесуальний розвиток у кримінальному провадженні № 42026130000000016 демонструє цілковитий провал лінії захисту колишньої очільниці Департаменту. Жодних пом'якшень чи поступок з боку слідчих суддів зафіксовано не було:
- Збереження застави та відхилення заперечень захисту:
Клопотання адвоката Олександра Тимченка щодо скасування процесуальних обов'язків було повністю відхилено судом. Запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 266 240 грн залишено без змін, а всі обмеження (заборона виїзду з м. Дніпро, заборона спілкування з іншими фігурантами та свідками, вилучення закордонних паспортів) продовжено ухвалою від 29 жовтня 2026 року до 04 грудня 2026 року включно.
- Продовження відсторонення від посади:
Спроби сторони захисту оскаржити недопуск до робочого місця виявилися безрезультатними. Кушелєва залишається усуненою від будь-яких важелів впливу на орган влади. Паралельно ухвалою Соборного районного суду м. Дніпра від 03 листопада 2026 року (справа № 201/16659/26) до 04 грудня 2026 року продовжено строк відсторонення від посади її ключового співучасника — заступника директора Департаменту.
- Констатація обґрунтованості підозри:
В ухвалі від 29 жовтня 2026 року слідчий суддя прямо вказав, що ризики втечі, тиску на свідків та знищення доказів (ст. 177 КПК України) не лише не зменшилися, а зберігаються повною мірою. Окремо підкреслено корисливий мотив розкрадання коштів громади в умовах воєнного стану. Досудове розслідування триває до 4 грудня 2026 року з перспективою направлення обвинувального акта до суду.
Залишити коментар