Раніш ми зверталися до теми, яким чином голова Дніпропетровської обласної ради Олійник Святослав Васильович уникнув відповідальності щодо заниження квадратури, належної йому квартири на 99,9 кв. м., а отже і вартості проданої квартири за даними згідно з декларацією за 2017 рік.
З'явилося бажання ближче познайомитися з чиновником. За аналізом одержаної інформації відносно Святослава Олійника встановлено, що останній є лідером політичної партії «Україна Майбутнього».
Контактною особою вказаної партії є Ірина Гуназа. Остання фактично є довіреною особою Святослава Олійника.
Ірина Гуназа є засновником двох підприємств у Словаччині – Arograf s.r.o. та Proxima s.r.o. Відповідно до поданих вказаними підприємствами річних звітів за 2018 рік їх активи складають близько 2 млн. євро.
Proxima s.r.o. має у власності нерухоме майно – земельну ділянку з нежитловими приміщеннями, загальною площею 2935 м2, що розташовані у Словаччині за адресою Langsfeldova 5402/1, 036 01 Martin 1.
Крім того, Proxima s.r.o. зареєструвало у Словаччині торгову марку «OLEJNIK», під якою виробляє харчові олії.
Сировина для виробництва вказаної продукції постачається зареєстрованим в Дніпропетровській області ТОВ «Долина СК Агро», кінцевим бенефіціарним власником якого є вказана вище Ірина Гуназа.
Окрім, 14-ти земельних ділянок, 1-ого підприємства (ТОВ «Віденський Пончик») та торгової марки «Papa’s Garden», ТОВ «Долина СК Агро» володіє ще одною торговою маркою «Papa’s Court» та однойменним бадмінтоним клубом. Останній входить до Федерації бадмінтону Дніпропетровської області, президентом якої є Святослав Олійник.
У кінці 2015 року зазначене вище словацьке підприємство Arograf s.r.o. в особі Ірини Гуназа стало співзасновником ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС», одного з лідерів серед переможців конкурсів з державних закупівель робіт по ремонту автомобільних доріг в Дніпропетровській області. На сайті По той бік діалогу було про те як «дорогу на Нікополь продовжує будувати підприємство, яке в 2014 році заплатило найбільше відкатів «попередникам». Іншим співзасновником залишився син колишнього керівника Дніпропетровського облавтодору Тарас Палій. Останній поступився половиною свого підприємства після звільнення від відповідальності у кримінальному провадженні, ініціатором якого виступив Святослав Олійник.
З метою маскування реального власника Arograf s.r.o., у податкових та статутних документах ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» замість єдиного засновника з 2013 року Ірини Гуназа кінцевим бенефіціарним власником було зазначено Rafaella Tatarski, яка вийшла зі складу засновників Arograf s.r.o. ще у 2011 році.
Після того, як журналісти приділили увагу зазначеному факту, кінцевого бенефіціара було змінено на Ірину Гуназа, збільшивши разом з цим в 1000 разів статутний капітал «УПСа» з 10 тис. грн. до 10,7 млн. грн. А вже через два місяці доля Arograf s.r.o. в «УПСі» була розділена між фактично довіреною особою Святослава Олійника – Владиславом Бородіним та латвійським підприємством Fuel Systems, SIA.
Відповідно до даних латвійського реєстру підприємств, засновником Fuel Systems, SIA є Захарова (Ємельянова, Захарова-Мала) Оксана Володимирівна. Остання окрім, реєстрації двох підприємств в м. Дніпро (ТОВ «Ейбіарес Груп» та ТОВ «Скай Вей») зареєструвалась в Словаччині як фізична особа – підприємець («Oksana Zakharova Volodymyrivna»). Місцем реєстрації виступило місцезнаходження нерухомого майна, що належить Proxima s.r.o. засновником якого є довірена особа Святослава Олійника – Ірина Гуназа.
Окрім Захарової, Proxima s.r.o. та Arograf s.r.o. за вказаною адресою зареєстроване ще одне словацьке підприємство – DoLina, s.r.o. керівником якого є колишній керівник Proxima s.r.o. Peter Vaňo.
Засновниками DoLina, s.r.o. є колишня дружина Святослава Олійника – Яковіду (Олійник, Ларченко) Варвара Олександрівна та кіпрське підприємство Rimow Consulting Ltd.
Окрім DoLina, s.r.o. Варвара Яковіду та Rimow Consulting Ltd. разом заснували в Україні ТОВ «Студія «Арт Бетон». Теперішнім єдиним засновником якого є Поторока Олег Олександрович, 1999 р.н.. Він же є засновником українського підприємства ТОВ «Ніколь Індастрі», колишнім засновником якого був дядько Святослава Олійника – Олійник Микола Васильович.
Також необхідно зазначити, що відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Студія «Арт Бетон» від 26.04.2016 № 21 довіреною особою кіпрського підприємства Rimow Consulting Ltd. є Герасименко Іван Миколайович. Останній, згідно декларації Святослава Олійника, неодноразово надавав йому грошові позики. Також, разом з Іваном Герасименком, Святослав Олійник був кінцевим бенефіціарним власником українських підприємств ТОВ «Українські медіа системи» та ТОВ «Інвестмент Сервіс Юкрейн».
Саме ТОВ «Інвестмент Сервіс Юкрейн» надавало послуги по реєстрації в Україні ТОВ «Долина СК Арго».
Таким чином, Святослав Олійник створив злочинну організацію з міжнародними зв’язками з метою розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт автомобільних доріг, легалізацію вказаних коштів та виведення їх за межі України з подальшим поверненням у вигляді інвестицій іноземних інвесторів.
Далі буде.
Залишити коментар