Національний банк України (НБУ) виявив ряд циклічних фінансових операцій професійних учасників фондового ринку з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВГЗ), які мали ознаки відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
Про це повідомила прес-служба НБУ.
За результатами таких угод з ОВГЗ на біржовому ринку 74 фізичних особи (у тому числі 12 публічних) отримали 800 млн грн прибутку, а чотири юридичні особи (у тому числі два нерезиденти) - 95 млн грн прибутку, відмітили в Нацбанку. В той же час, 18 юрособ (у тому числі шість нерезидентів) отримали 919 млн грн збитків.
За оцінками НБУ, за період з 10 січня 2017 року по 4 грудня 2018 року ці брокери уклали на фондових біржах угоди з ОВГЗ, питома вага яких складає не менше 30% усіх угод з ОВГЗ на фондових біржах за цей період.
Також повідомляється, що Нацбанк повідомив про встановлені факти Нацкомісії по цінних паперах і фондовому ринку (НКЦБФР), яка здійснює нагляд за цим.
Залишити коментар